ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров

14 июня 2000 г. № 9 пос. Мурмаши Мурманской обл.

Форма проведения — очная с участием бюллетеней для заочного голосования.

Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров опубликовано в Мурманской областной газете «Полярная правда» 11 и 12 мая 2000 г. и направлено каждому акционеру заказным письмом одновременно с бюллетенями для голосования. Материалы по повестке дня собрания представлены для ознакомления акционеров по указанным в уведомлении адресам и выданы каждому участнику собрания.

Итоги заочного голосования подведены 12 июня 2000 г. Бюллетени, поступившие после 11.06.2000 г., не участвуют в подведении кворума собрания и в голосовании по вопросам повестки дня.

К определению кворума приняты 475 564 516 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Приняли участие в заочном голосовании и зарегистрировались в очной части собрания акционеры, владеющие в совокупности 334 844 660 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 70,4% общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Собрание является правомочным.

Председатель собрания — председатель совета директоров ОАО "Колэнерго" Раппопорт Андрей Натанович, заместитель председателя Правления РАО «ЕЭС России».

Президиум собрания:

Раппопорт А.Н. — председатель совета директоров ОАО "Колэнерго", заместитель председателя Правления РАО "ЕЭС России",

Мешков В.Н. — заместитель председателя совета директоров, генеральный директор ОАО "Колэнерго",

Лебедев Н.И. — член совета директоров, первый заместитель — главный инженер ОАО "Колэнерго",

Дышкант В.В. — член совета директоров, генеральный директор Представительства «Севзапэнерго» РАО "ЕЭС России",

Лунцевич В.В. — член совета директоров, член Государственной Думы Федерального Собрания РФ,

Евдокимов Ю.А. — губернатор Мурманской области, Берёзкин Г.В. — генеральный директор 000 "ЕСН ЭНЕРГО"

Секретариат собрания — Ефремова В.В., Самоделова Н.В.

Счётная комиссия, состав которой рекомендован советом директоров, провела регистрацию акционеров и доложила собранию о её результатах.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Образование счётной комиссии.

2. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков ОАО "Колэнерго"

3. О распределении прибылей и убытков ОАО "Колэнерго".

4. О выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроке его выплаты.

5. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.

6. О выплате вознаграждений членам совета директоров.

7. Об избрании совета директоров ОАО "Колэнерго".

8. Об избрании председателя совета директоров ОАО "Колэнерго".

9. Об утверждении аудитора ОАО "Колэнерго".

10. О внесении дополнений и изменений в устав ОАО "Колэнерго". 11.0 передаче полномочий исполнительных органов общества управляющей организации.

Регламент заседания: доклад — до 15 мин., содоклад — 10 мин., выступления — до 5 мин. Вопросы и заявки на выступления подаются в письменном виде с указанием фамилии и количества акций, которое представляет акционер.

1. Образование счётной комиссии.

СЛУШАЛИ Раппопорта А.Н. с предложением утвердить рекомендованный советом директоров состав счётной комиссии годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

Образовать счётную комиссию годового общего собрания акционеров в следующем составе:

Юфимова Л.А. — председатель счётной комиссии,

Тарасова И.Г. — член счётной комиссии,

Селиванова Н.В. — член счётной комиссии,

Корниенко А.Н. — член счётной комиссии,

Филатова Е.С. — член счётной комиссии,

Беспалова Ю.В. — член счётной комиссии,

Акимова Е.А. — член счётной комиссии,

Стальге Е.Р. — член счётной комиссии,

Шуйская О.А. — член счётной комиссии,

Кузнецова Ю.В. — член счётной комиссии.

Голосование: ЗА — 98,1 %.

2. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков ОАО "Колэнерго"

СЛУШАЛИ Мешкова В. Н., генерального директора ОАО "Колэнерго", с докладом об итогах производственно-хозяйственной деятельности общества:

Главный итог хозяйственной деятельности Колэнерго за 1999 год: энергосистема в целом надёжно и в соответствии с договорами обеспечила потребителей области электроэнергией и теплом. Задание по выработке электроэнергии выполнено на 110%, рост по сравнению с 1988 годом на 4,1%. Отпуск тепла в связи с более высокими температурами наружного воздуха и трудностями в обеспечении мазутом снизился на 5,5%.

За 1999 год потребителям было отпущено электроэнергии и тепла на 13% выше, чем в 1998 году. Оплата за электро- и теплоэнергию составила 102,2% от предъявленной величины.

Колэнерго имеет за 1999 год неплохие финансовые показатели. Сокращён срок задержки по выплате зарплаты работникам общества за год с 3 до 1,3 мес., в апреле 2000 года задолженность по зарплате ликвидирована, есть возможность выплатить за 1999 год дивиденды.

С этим же связано значительное повышение курса акций в течение года. После кризиса 1998 года рыночная стоимость акции составляла 1 цент, с 29 марта 1999 года они были переведены из категории А в категорию Б и стали котироваться в РТС-2. Сегодня цена обыкновенной акции составляет 8 центов, или 2, 28 рубля, что в два раза выше её номинальной стоимости. За период с начала года наши акции поднялись в цене в 4 раза, особенно резкий подъём начался с середины марта. При благоприятном прогнозе акции Колэнерго в ближайшие годы будут сопоставимы по цене с акциями РАО "ЕЭС России". Энергосистема вовремя подготовила все свои объекты и сравнительно спокойно прошла зимний максимум нагрузок. Это стало возможным благодаря своевременно проведённым работам по техническому перевооружению и реконструкции, ремонтам и профилактике оборудования, зданий и сооружений, хотя были финансовые затруднения. Успешную работу Колэнерго, как и раньше, обеспечивал хороший, слаженный коллектив высококвалифицированных кадров как руководителей и специалистов, так и рабочих. Были в Колэнерго в 1999 году и значительные трудности, связанные с известной проблемой неплатежей: сложности с поставкой топлива на ТЭЦ, задержка по расчётам с бюджетами всех уровней, задолженность по выплате зарплаты, недостаток инвестиций в производство и т.д. Поэтому основной задачей 2000 года остаётся борьба с неплатежами, чтобы довести долю оплаты «живыми» деньгами к концу года до 100%. Настойчивая целенаправленная работа с потребителями уже принесла результаты: доля оплаты денежными средствами в декабре 1998 года составила 27%, в декабре 1999 года -52%, в мае 2000 года — 77%. При этом в значительной мере решён вопрос с промышленными потребителями и практически не решается с бюджетными. Бюджет хорошо защищён различными постановлениями от воздействия на неплательщиков. Надо обратить внимание на расходы, чтобы в стремлении сделать как можно больше и лучше не превышать свои возможности. Важнейшей является задача подготовки к предстоящей зиме 2000-2001 г.г. Используя все финансовые возможности, надо в максимальной мере выполнить запланированные мероприятия. Приоритетным остаётся решение вопросов социальной сферы. Благодарю коллективы за достигнутые успехи.

СЛУШАЛИ Винника B.C., главного бухгалтера — финансового директора ОАО "Колэнерго" с содокладом о финансовых итогах работы общества в отчётном году:

Изменение валюты баланса составило за отчётный год 155,6 млн.руб., что по активу и по пассиву можно охарактеризовать следующим:

- по активу: изменение внеоборотных активов (ввод жилья) и оборотных активов (увеличение запасов топлива по состоянию на 1.01.2000 г.);

- по пассиву: увеличение запасов и резервов (наличие нераспределённой прибыли) и кредиторской задолженности (перед поставщиками за топливо, подрядчиками и кредиторами), уменьшение задолженности по заработной плате и кредитам, рост задолженности федеральному бюджету (в связи с определением схемы погашения её уже в 2000 году).

Изменения в балансе нашли отражение в финансовых коэффициентах: уменьшился

коэффициент текущей ликвидности, остались на том же уровне коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент независимости и коэффициент финансовой устойчивости.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт за 1999 год, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков ОАО "Колэнерго".

Голосование: ЗА -93,1 %.

3. О распределении прибылей и убытков ОАО "Колэнерго".

СЛУШАЛИ Винника B.C. о распределении прибыли по итогам 1999 года

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО "Колэнерго":. Прибыль отчётного года 424 619 тыс.руб.,

Налог на прибыль 137 056 тыс.руб., Отвлечённые средства (на экономические санкции)

10 927 тыс.руб.,

Нераспределённая прибыль отчётного периода 276 636 тыс.руб.,

- резервный фонд -

- фонд накопления 4 993 тыс.руб.,

- фонд социальной сферы 84 158 тыс.руб.,

- фонд потребления 187 485 тыс.руб., в том числе дивиденды 37 421 тыс.руб.,

- прочие цели -

- Голосование: ЗА — 88,5%.

4. О выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроке его выплаты.

СЛУШАЛИ Винника B.C. о выплате дивидендов по обыкновенным и

привилегированным акциям:

В соответствии с уставом общества на выплату дивидендов по привилегированным акциям направляется 10% чистой прибыли, или 27,7 млн.руб. На выплату дивидендов по обыкновенным акциям, согласно методике РАО "ЕЭС России", направляется сумма в 9,7 млн.руб., вычисленная исходя из величины капитала и резервов акционерного общества.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Колэнерго" по итогам 1999 года в денежной форме в размере 0,027 руб. на одну акцию 12.09.2000 г.

Голосование: ЗА- 87,3 %.

4.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Колэнерго" по итогам 1999 года в денежной форме в размере 0,234 руб. на одну акцию 12.09.2000 г.

Голосование: ЗА — 88,2 %.

5. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ Раппопорта А.Н.:

В соответствии с действующим Порядком о материальном вознаграждении членов ревизионной комиссии, «при принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов на обыкновенные акции или капитализации указанных дивидендов председателю и членам ревизионной комиссии 1 раз в год выплачивается вознаграждение в размере четырёхкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда (с учётом индексации), установленной отраслевым тарифным соглашением».

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров принять решение выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии общества за 1999 год в соответствии с действующим Положением.

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии за 1999 год в соответствии с действующим Положением о вознаграждении членов ревизионной комиссии.

Голосование: ЗА — 96,1 %.

6. О выплате вознаграждений членам совета директоров.

СЛУШАЛИ Раппопорта А.Н.:

В соответствии с действующим Порядком о материальном вознаграждении членов совета директоров, «при принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов на обыкновенные акции или капитализации указанных дивидендов председателю и членам совета директоров 1 раз в год выплачивается вознаграждение в размере четырёхкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда (с учётом индексации), установленной отраслевым тарифным соглашением».

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров за 1999 год в соответствии с действующим Положением о вознаграждении членов совета директоров.

Голосование: ЗА — 87,6 %.

7. Об избрании совета директоров ОАО "Колэнерго".

СЛУШАЛИ Раппопорта А.Н.:

В соответствии с законодательством и уставом Общества совет директоров получил предложения от акционеров по составу совета директоров и рассмотрел их на своём заседании. Таким образом, в бюллетени для голосования по выборам совета директоров включено 9 кандидатур, предложенных акционерами. Персонально:
Винник Владимир Степанович— главный бухгалтер — финансовый директор ОАО «Колэнерго»
Гурьянов Геннадий Георгиевич — заместитель губернатора Мурманской области по вопросам энергетики и строительства
Дышкант Валентин Васильевич — генеральный директор Представительства «Севзапэнерго»
Лебедев Николай Иванович — главный инженер ОАО «Колэнерго»
Мешков Виталий Николаевич — акционер
Негомедзянов Данил Николаевич — и.о. начальника Департамента реализации и абонентной платы РАО «ЕЭС России»
Никитин Александр Александрович — заместитель начальника отдела Департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России»
Раппопорт Андрей Натанович — заместитель Председателя Правления РАО «ЕЭС России»
Чистяков Александр Николаевич — начальник Департамента проектного и торгового финансирования РАО «ЕЭС России»

ВЫСТУПИЛА Юфимова Л.А. об особенностях процедуры кумулятивного голосования.

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров ОАО "Колэнерго" в следующем составе:

• Гурьянов Геннадий Георгиевич, ЗА — 83,4% от количества акций,
• Дышкант Валентин Васильевич, ЗА — 84,1%,
• Лебедев Николай Иванович, ЗА — 61,6%,
• Мешков Виталий Николаевич, ЗА — 163,9%,
• Никитин Данил Николаевич, ЗА — 86,7%,
• Раппопорт Андрей Натанович, ЗА — 87,6%,
• Чистяков Александр Николаевич. ЗА — 79,2%.

8. Об избрании председателя совета директоров ОАО "Колэнерго".

СЛУШАЛИ Раппопорта А.Н.

Совет директоров общества включил в список по голосованию для избрания председателя совета директоров ОАО "Колэнерго" Мешкова Виталия Николаевича, занимающего в настоящее время должность генерального директора общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем совета директоров ОАО "Колэнерго" Мешкова Виталия Николаевича.

Голосование: ЗА — 96,6 %.

9. Об утверждении аудитора ОАО "Колэнерго".

СЛУШАЛИ Винника B.C.:

В течение длительного времени аудитором общества является ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит». Она специализируется на проведении финансового аудита и других видов деятельности в энергетических компаниях Северо-запада (Брянск, Новгород, Псков, Карелия), ведутся переговоры с Кольской АЭС и Смоленской АЭС. Кандидатура аудитора предложена РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛ Глоба А.И., представитель ООО «Триада-плюс» (шесть голосующих акций ОАО "Колэнерго"):

На собрании акционеров 1998 года было принято решение о реорганизации общества, и акционеры, не согласные с решением, могли предложить свои акции к выкупу по цене, которая была предложена независимым оценщиком — ООО «Новгородаудит», являвшимся аудитором ОАО "Колэнерго". В назначенный срок наш клиент ООО «Берег» предъявил требование о выкупе акций по цене, утверждённой советом директоров. До настоящего момента идут судебные разбирательства, ОАО "Колэнерго" отказывается выкупать эти акции, более того, «Новгородаудит» отозвал свою оценку, что является беспрецедентным случаем, поскольку законодательством такой акт не предусмотрен. Сейчас в арбитражном суде Мурманской области лежит письмо от «Новгородаудата», где указывается причина отказа от оценки: для снятия предмета иска. После этого совет директоров обратился к другому независимому оценщику, который уменьшил рыночную стоимость обыкновенных и привилегированных акций. Возникает вопрос: действительно ли «Новгородаудит» является независимым аудитором нашего общества или же он действует по желанию совета директоров? Наше предложение к акционерам: не утверждать «Новгородаудит» аудитором общества, а совету директоров проработать и выдвинуть новую кандидатуру. Тем более что за оценку акций обществом были заплачены деньги, а результата нет.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО "Колэнерго" ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит». Голосование: ЗА — 95,5 %.

10. О внесении дополнений и изменений в устав ОАО "Колэнерго".

СЛУШАЛИ Богаченкова В.Я., заместителя генерального директора ОАО "Колэнерго", об изменениях и дополнениях в устав общества, рассмотренных и рекомендованных к утверждению советом директоров общества:

ст.3, п.3.1 — уточнение формулировок некоторых видов деятельности, осуществляемых обществом, что в большей степени соответствует терминологии Гражданского кодекса, и дополнение новыми видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства о лицензировании;

предлагается исключить п.5.9 как ограничивающий права акционеров на приобретение акций общества;

ст.10. п.10.2 — из компетенции общего собрания акционеров исключается право избрания председателя совета директоров, соответствующие изменения вносятся в п.10.5;

исключается указание о сроке избрания генерального директора;

ст.10, п.10.6.1 исключается текст о порядке выдвижения кандидатуры генерального директора, и новый порядок регламентируется новой редакцией ст. 12;

ст.10, п.10.9.5 новая редакция является более полной и соответствующей закону «Об акционерных обществах»;

ст.11, п.11.1 — компетенция совета директоров дополняется правом на избрание секретаря общего собрания акционеров; более чётко сформулировано право совета директоров на выдачу векселей и на принятие решения об участии общества в других организациях и прекращении такого участия;

ст. 11, п.11.3 — устанавливается порядок избрания председателя совета директоров и прекращения его полномочий, включённый в компетенцию совета директоров;

ст.12, п.12.3 — определяется, что от имени общества без доверенности может действовать кроме генерального директора лицо, уполномоченное советом директоров, например, если полномочия генерального директора прекращаются досрочно;

ст.12. п.12.5-12.8 — определяются порядок избрания генерального директора и заключения с ним контракта; п.12.9, 12.10 определяют порядок освобождения генерального директора от должности; п.12.11, 12.12, 12.13 были в старой редакции под другими номерами.

ВЫСТУПИЛ Глоба А.И., представитель ООО «Триада-плюс» (шесть голосующих акций ОАО "Колэнерго"):

Пункт 10.2, подпункт 8 устава гласит о том, что выборы генерального директора производятся на общем собрании акционеров. Однако новая редакция п.12.5 устанавливает, что выдвижение кандидатов на должность генерального директора осуществляется в порядке и сроки, установленные советом директоров. Акционеры, которые не представлены в совете директоров, могут не иметь информации о том, что совет директоров на своём заседании установил порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность генерального директора для выборов на ближайшем собрании. На наш взгляд обеспечиваются неравные условия акционеров по выдвижению кандидатов. Эти сроки и порядок должны быть установлены либо прямо в уставе, либо в положении о генеральном директоре, либо в ином локальном акте общества, либо доводиться до сведения акционеров каждый раз после установления советом директоров, например, в уведомлении о собрании акционеров.

Новая редакция п.12.9 предусматривает, что в случае прекращения (в том числе досрочного) генерального директора функции генерального директора осуществляет совет директоров. На наш взгляд может сложиться ситуация, когда полномочия генерального директора прекращаются задолго до очередного собрания акционеров. Указанный пункт даёт совету директоров право фактически образовывать единоличный исполнительный орган общества самостоятельно на довольно продолжительный срок, до следующего собрания акционеров, хотя этот вопрос относится к исключительной компетенции собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в устав ОАО "Колэнерго"

Голосование: ст.3: ЗА-92,9%,

cm.5: ЗА-81,1%,

cm.10: ЗА-7 7,5%,

cm.11: ЗА -83,9%,

cm.12: ЗА-84,9%,

11. О передаче полномочий исполнительных органов общества управляющей организации.

СЛУШАЛИ Раппопорта А.Н.:

В связи с окончанием контракта с генеральным директором и выборами его на должность председателя совета директоров общества РАО "ЕЭС России" внесло предложение передать функции исполнительного органа общества управляющей организации — 000 "ЕСН ЭНЕРГО". Вопрос был рассмотрен на правлении РАО, прошёл согласование в департаментах РАО "ЕЭС России". Введение внешнего управления не связано с программой реструктуризации РАО "ЕЭС России". Форма внешнего управления развита в стране и в том числе на ОАО «Апатит» (компания «Роспром»). Мы понимаем, что Колэнерго — хорошая мощная система, которая при своём потенциале должна стать ещё более инвестиционно привлекательной, что и является основной задачей внешнего управления. Технический уровень энергосистемы, уровень персонала, который здесь работает, не вызывает в РАО "ЕЭС России" каких-либо претензий.

ВЫСТУПИЛИ:

Антропов М.В., акционер, представляющий 674 825 голосующих акций общества:

Я думаю, что это главный вопрос сегодняшнего собрания, и очень хотелось бы, чтоб была услышана та часть энергетиков, акционеров, которые сомневаются в необходимости передачи прав генерального директора некой внешней управляющей компании. Я думаю, это не является тайной для руководителей "ЕСН ЭНЕРГО", у нас в энергетике есть правило: не просто семь раз отмерь, а семь раз отмерь, семь раз проверь, а потом только отрежь. Мы видим, что нет никаких оснований для того, чтобы переходить к внешнему управлению. Понятно, если бы система находилась к состоянию, близкому к банкротству, наше руководство не справлялось бы с работой, но ни то, ни другое условие в ходе нашего собрания не прозвучало. Мы все ещё раз услышали, что Колэнерго входит в пятёрку самых инвестиционно привлекательных систем энергетики. К сожалению, при знакомстве с договором я не нашёл ответа на главный вопрос: какова цель этого мероприятия, там изложены пункты, направления деятельности, скорее инструменты, как улучшить финансовое состояние энергосистемы, но не цели. Вряд ли для энергетики является главным финансовое состояние системы, потому что её системообразующее значение в экономике и в жизни общества такое, что нужно думать не только о сегодняшних финансовых результатах, сколько о заделе мощностей, надёжности, работоспособности энергетики в будущие периоды. Поэтому мне кажется, что вопросы остались без ответа.

Есть ли связь сегодняшнего решения с подготовкой к реструктуризации энергетики? Я внёс этот вопрос на заседание Областной думы, депутатом которой я являюсь. Дума обсудила его, но ответила только на часть вопроса: депутаты против реструктуризации, но на мою просьбу выяснить отношения ветвей власти к самой системе передачи этих функций ответа, к сожалению, не получено. Поэтому у меня как акционера и как депутата Областной думы нет оснований голосовать за передачу функций.

Я просил бы учесть следующие мои предложения.

Первое: для вновь избранного совета директоров Колэнерго — включить в повестку дня следующего собрания акционеров вопрос об итогах деятельности "ЕСН ЭНЕРГО" по управлению Колэнерго.

И второе: чтобы "ЕСН ЭНЕРГО", предполагая и понимая, что голоса однозначно лягут в пользу решения этого вопроса именно так, добровольно приняло на себя обязательства и включило в договор по передаче полномочий следующий пункт: переход от начального этапа может быть только с согласия совета директоров, профсоюзного комитета, трудового коллектива Колэнерго и органов государственной власти субъектов федерации, т.е. губернатора и Областной думы.

Берёзкин Г.В., генеральный директор ООО "ЕСН ЭНЕРГО":

Поскольку в зале собрались люди, от которых зависит наша дальнейшая работа в компании и для которых мы пришли сюда работать, — это акционеры с одной стороны и руководитель региона Ю.А.Евдокимов, человек, заинтересованный в том, чтобы энергетическая безопасность региона оставалась на высоком уровне,- я попросил слова, чтобы познакомить вас с тем, что мы планируем делать и для чего вводится эта работа. Согласен, что в энергосистеме на сегодняшний день не происходит ничего критического. Действительно, среди российских энергетических компаний Колэнерго не в последнем списке, пятое место по уровню привлекательности. Многие из акционеров являются сотрудниками компании, и вы как акционеры безусловно заинтересованы, чтобы рост стоимости акций принёс какие-то результаты. Колэнерго в техническом плане имеет очень хорошие предпосылки, чтобы быть не в ряду последних и даже не на пятом месте. Ответьте мне на вопрос, почему, например, Ростовэнерго, которое обладает объёмом генерирующих мощностей в два раза ниже, чем Колэнерго, стоит в два раза дороже и значительно более ликвидно Вы скажете: потому что это юг. Почему Мосэнерго или Ленэнерго обладают финансовым потенциалом, мощным настолько, что реально инвесторы, кредиторы, западные банки с удовольствием дают деньги на эти компании, понимая, что деньги будут по назначению эффективно использоваться на создание и ввод новых генерирующих мощностей? Вы скажете, что это столицы.

Почему в Иркутскэнерго инвесторы стоят в очередь? Капитализация Иркутскэнерго 400 млн. долларов. На сегодняшний день капитализация Колэнерго в десятки раз ниже. На сегодняшний день очень хорошо то, что реально сложившиеся в Колэнерго условия командой и опытным руководителем Мешковым В.Н. были реализованы таким образом, что компания нисколько не потеряла в эти перестроечные годы свой потенциал. Пять лет назад никто бы не думал, что можно найти какие-то новые механизмы движения вперёд, развития и улучшения ситуации. Не было в нашей стране таких механизмов, людей, обладающих опытом, мощных инвестиционных возможностей, которыми уже умеют пользоваться другие энергетические, нефтяные, алюминиевые компании. В энергетику это пришло не везде и не сразу. Сейчас вам как акционерам было бы полезно попробовать это сделать.

Часто говорят, что лучшее — враг хорошего. Безусловно, мы не хотим отвергать старое. Мы бы хотели сохранить В.Н.Мешкова в качестве руководителя совета директоров и обращаемся к вам с просьбой проголосовать за его кандидатуру, потому что хотим работать вместе с ним и считаем, что он очень полезный человек. У него очень мощная производственная команда, но наш приход и наш опыт откроет вам дополнительные новые возможности. У нас большой опыт работы на севере, мы руководили крупной нефтяной компанией, которая была во много раз больше, чем Колэнерго, и значительно более проблемной. Что такое проблемы севера и энергетические проблемы нам всем хорошо известно. Если сейчас не начать их решать, привлекать деньги, чтобы вводить новые мощности, поддерживать их на новом уровне, вырабатывать решения о создании тех генерирующих мощностей, которые заменят блоки атомной станции, которые в ближайшей перспективе будут выведены по ряду соображений из эксплуатации, Кольский полуостров может превратиться в сильно энергодефицитный регион.

Это значит: создать условия, чтобы было выгодно вкладывать деньги, чтобы инвесторы могли зарабатывать, акционеры могли увеличивать стоимость своих акций, их свободно продать и купить. Если этого не сделать, по истечении времени будет поздно, потому что в энергетике очень большие сроки возврата инвестиций, эта отрасль очень капиталоёмкая. Согласен, что все действия, которые мы будем проводить впредь и предлагать к реализации собранию акционеров, мы будем полностью всегда согласовывать с администрацией области, такая договорённость есть. Реструктуризация РАО "ЕЭС России" и введение внешнего управления в Колэнерго — это никак не связанные параллельные процессы. РАО "ЕЭС России" ищет способ, как двигаться вперёд, в ногу со временем. Эти решения никогда не бывают простыми и однозначными. Программа развития РАО "ЕЭС России" будет пересматриваться ещё много раз. Колэнерго не числится в списке первых энергосистем, с которых реструктуризация начнётся. Программа наших действий: мы будем вырабатывать новые модели, согласовывать их с акционерами и с областью и выносить на суд общественности и акционеров.

Евдокимов Ю.А., губернатор Мурманской области:

Нет смысла говорить, что такое энергетика для нашего края. Если мы сегодня движемся вперёд по многим позициям, то это во многом заслуга главной базовой отрасли нашей области — энергетики. Можно много говорить о том, что вы обеспечиваете сбор «живыми» деньгами, что обеспечиваете Кольский район и Мурманскую область (на третьем месте) по сбору налогов в областной и местный бюджеты и т.п. Я остро чувствовал всю борьбу и накал страстей, которые в последнее время происходит. Я ездил персонально отстаивать генерального директора на разных уровнях, дважды встречался по этому поводу с Чубайсом А.Б. Мы достигли всех необходимых договорённостей: сохранили Мешкова как главную консолидирующую силу энергетической компании Колэнерго. Он может быть чем-то неудовлетворён, но мы не нашли общего языка, кого персонально из местных руководителей можно было бы поставить во главе Колэнерго. Задают вопросы: какова цель, а стоило ли переходить к новому управлению? И мы, и вы с вашим руководством начали об этом думать меньше, чем за год, а не за пять лет до того, как всё должно было состояться. Обычное человеческое состояние и души и характера: ни у кого не получится лучше, чем у меня. Вместе мы пропустили сроки, поэтому приходит управляющая компания, и в этом нет ничего необычного: «Роспром» в ОАО «Апатит» начинал с 1994-95 годов, а сегодня предприятие работает и с Колэнерго рассчитывается деньгами.

У меня была договорённость с Чубайсом А.Б., Раппопортом А.Н., Абызовым М.А., Берёзкиным Г.В. о том, что состав совета директоров будет работающим, технический состав руководства Колэнерго сохранится на 100%, Мешкова В.Н. мы изберём председателем совета директоров, не упустим достигнутое в социальной сфере, не ухудшим работу предприятия, сохраним денежные потоки на территории Мурманской области. И теперь мы действуем строго в этих договорённостях.

Наши энергетики — это великие профессионалы с очень толковым руководством. Но всегда чему-то наступает конец. Нам на наш век хватило бы, если бы ещё лет пять ничего не менять. Но система старая, трудная, и о чём бы мы не говорили: о вставке постоянного тока в районе Карелии, о линии электропередач в северную Финляндию,- везде нужны деньги. Управляющая компания берётся за то, чтобы сюда привлечь инвестиции. Предложение М.В.Антропова очень разумное: пройдёт год — рассмотрим итоги управления. Позиция у нас с вами одна: энергетики не должны сбавлять энергию и темп работы.

ВОПРОСЫ:

Глоба А.И. (ИК «Триада Плюс», 6 голосующих акций):

Сообщите условия Договора с управляющей организацией — ООО "ЕСН ЭНЕРГО", в том числе стоимость её услуг. Почему Договор не представлен в материалах собрания? Полностью ли оплачен уставный капитал управляющей организации?

Раппопорт А.Н.:

Условия договора сейчас согласовываются, будут подписаны советом директоров. Совет директоров не посчитал целесообразным включение Договора в материалы собрания акционеров. Уставный капитал ООО "ЕСН ЭНЕРГО" оплачен полностью.

РЕШЕНИЕ:

Передать полномочия исполнительных органов (Генерального директора и Правления) открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» управляющей организации — обществу с ограниченной ответственностью «ЕСН ЭНЕРГО».

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Колэнерго» Мешкова Виталия Николаевича в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации — «ЕСН ЭНЕРГО»

Голосование: ЗА — 78,9 %.

Председатель А.Н. Раппопорт

Секретариат В.В. Ефремова

Н.В.Самоделова